В США предъявлены обвинения двум россиянам, Сергею Иванову и Тимуру Шахмаметову, известным в интернете под никами Taleon и JokerStash. По данным Министерства юстиции США, они подозреваются в отмывании денег через криптовалюту. Об этом пишет РИА Новости.
"Эти двое граждан России, которым сегодня выдвинуты обвинения, предполагается, присвоили миллионы долларов, полученные от масштабного отмывания средств, и поддерживали сеть киберпреступников по всему миру. Иванов, по утверждениям следствия, оказывал помощь наркоторговцам в даркнете и операторам программ-вымогателей. В сотрудничестве с нашими голландскими партнерами мы закрыли незаконную криптовалютную биржу Cryptex и вернули миллионы долларов в криптовалюте", — говорится в заявлении ведомства.
Шахмаметова также обвиняют в продаже украденных данных банковских карт через его сайт Joker's Stash.
При поддержке голландских властей были изъяты серверы, обслуживающие биржи Cryptex и PM2BTC, которые якобы связаны с этими россиянами. На этих серверах находилось более 7 миллионов долларов в криптовалюте.
Госдепартамент США объявил о наградах до 11 миллионов долларов за информацию, которая приведет к аресту Иванова и Шахмаметова, а также других лиц, связанных с их криптовалютными сервисами. Ранее Министерство финансов США сообщило о введении санкций против Сергея Иванова (Омельницкого) из Санкт-Петербурга и компании по обработке платежей Cryptex.
