Расследование уголовного дела в отношении сотрудников банка началось еще в октябре 2018 года. Тогда сотрудники органов правопорядка вышли на Елену Пантелееву. Она, по версии следствия, занималась созданием фиктивных фирм, которым банк выдавал кредиты. На тот момент речь шла о намного меньшей сумме: по версии следствия, у клиентов банка было украдено 200 с лишним миллионов рублей.
В ходе следствия Пантелеева заявила, что она — всего лишь исполнитель, организаторами аферы являлись руководители банка. В результате в 2020 году в деле появилось еще два фигуранта, Сергей Кононов и президент банка Анна Бондарук. Она заключила досудебное соглашение, и в июле 2022 года суд в особом порядке приговорил ее к четырем годам условно.
Расследование дела в отношении остальных подозреваемых продолжалось не слишком успешно до тех пор, пока не выяснилось, что один из потерпевших — звезда НХЛ Александр Радулов. Он лично знал Кононова, делец уговорил хоккеиста открыть счет, на который до 2015 года, пока банк не обанкротился, поступала зарплата спортсмена. О банкротстве Александр узнал от знакомых. Когда он обратился к Кононову, тот заверил Радулова, что деньги ему вернут, а в качестве залога передал ему два здания в центре столицы. Они, по словам банкира, стоили больше, чем хранилось на счету хоккеиста. Впоследствии выяснилось, что это не так, здания были в несколько раз дешевле, более того, за аренду земли, на которой они стояли много лет, не платили, поэтому спортсмен, став домовладельцем, «задолжал» городу около 15 млн рублей.
Потеряв надежду вернуть деньги, Радулов обратился в правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве. Это подстегнуло ход дела. В частности, Кононов, который ранее был отпущен под залог, отправился в СИЗО. Вскоре в деле появился еще один фигурант, его помощник Роман Швец.
На следственные и судебные процедуры ушло еще 3 года. В результате обвинение запросило для Кононова 14 лет лишения свободы, для Швеца и Пантелеевой — по 7 лет. В итоге Кононов получил 12 лет колонии, Швец – 6,5 лет, Пантелеева – 5. Дама, услышав приговор, расплакалась. Также в пользу Радулова с осужденных будет взыскано 1,6 млрд рублей.
