Журналисты Международного расследовательского проекта «Кассандра» проанализировали отчеты о подозрительной деятельности (SAR), которые мировые банки подают в спецотдел Минфина США (FinCEN). Составлять такие отчеты обязаны все банки, работающие на территории США.
Сообщается, что «сомнительные транзакции» через американские банки проводили граждане РФ, среди которых предприниматели Олег Дерипаска, Аркадий и Борис Ротенберги, экс-руководитель администрации Бориса Ельцина Валентина Юмашева, виолончелист и близкий знакомый Владимира Путина Сергей Ролдугин, бывший вице-мэр Москвы Иосиф Орджоникидзе и другие.
