Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении создателей анонимной платежной системы UAPS и криптовалютной биржи Cryptex.
По версии СК, подозреваемые незаконно обменивали валюту, доставляли и принимали наличные, продавали банковские карты. Следствие оценивает оборот денежных средств в сервисах в 112 млрд рублей в 2023 году, незаконный доход оценивается в 3,7 млрд рублей. СК считает, что киберпреступники использовали сервисы для легализации преступного дохода.
Сообщается, что в рамках следствия в Москву доставляют 96 задержанных, в 14 регионах были проведены 148 обысков. Также указывается, что в ходе следственных мероприятий у подозреваемых были обнаружены крупные суммы наличными, Cybertruck и вертолет.
Уголовное дело расследуется по статьям об организации преступного сообщества, неправомерном доступе к компьютерной информации, неправомерном обороте средств платежей и незаконной банковской деятельности.
Как пишет "Коммерсант", в конце сентября Минфина США внес в санкционный список россиянина Сергея Иванова и два связанных с ним криптообменника, включая Cryptex, зарегистрированную на Сент-Винсенте и Гренадинах .
