Правоохранительные органы объявили в международный розыск еще двух участников уголовного дела о крупной растрате в отношении Антона Филатова, бывшего руководителя нескольких компаний, подведомственных Минобороны РФ, и экс-подчиненного бывшего замминистра обороны Тимура Иванова. Как пишет ТАСС, также арестовано имущество и ценные бумаги членов семьи обвиняемого.
«В рамках уголовного дела необходимо провести оценочные, бухгалтерские и экономические экспертизы, проверить информацию, изложенную в ходатайствах представителя потерпевшего, продолжить работу по установлению и допросу свидетелей среди бывших сотрудников банка и представителей организаций, использовавшихся для хищения средств. Также следует продолжить розыск, экстрадицию и выдачу правоохранительным органам России двух других фигурантов дела, а также продлить арест на ценные бумаги и имущество семьи Филатова», — говорится в документах.
Дело против Филатова было возбуждено в 2016 году по фактам хищения более 3 миллиардов рублей у банка «Интеркоммерц» через перечисление средств на счета иностранных компаний «Туринвест сервисиз лимитед» и «Фромарк инвестментс лимитед» под предлогом заключения договоров купли-продажи иностранной валюты.
