По существующим правилам в пользу государства конфискуют недвижимость, ценные бумаги, автомобили и яхты, если нельзя проверить законность их приобретения. Под действие закона не подпадают наличные и деньги со счетов в банках, драгоценности и активы в иностранных трастах.
FATF указала, что у чиновников изымают активы лишь в том случае, если между официально задекларированными доходами и расходами есть значительные расхождения. Так, за 2018 год было конфисковано 8,8 миллиарда рублей.
В докладе экспертов также отмечается, что Россия не является крупным центром отмывания преступных доходов, она – их источник. Значительная часть этих денег отмывается за рубежом. Больше всего преступники обогащаются за счет хищений из бюджета, ухода от налогов, коррупции и наркоторговли.
