После ареста Мкртчана судом было вынесено более 40 постановлений о наложении обеспечительного ареста на имущество подследственного. Общая сумма активов обвиняемого составляет порядка 8 млрд рублей. Среди арестованного имущества, по информации источника ТАСС, есть и активы Русской горно-металлургической компании (РГМК), которая является одной из основных металлургических компаний РФ. РГМК была образована в 2005 году и создавалась как связующее звено между компаниями из «Индустриального союза Донбасса» и российскими предприятиями, занимающимися металлопрокатом.
«Олег Мкртчан обвиняется по ч. 4 ст. 159 («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере») УК России. По версии следствия, предприниматель под видом легальных сделок в 2009-2013 годах организовал получение через зарубежную офшорную компанию кредитных денежных средств ВЭБа. Ущерб от мошенничества оценивается в более 1 млрд руб.» пишет kommersant.ru.
Кроме того, из постановления Басманного райсуда , которое также цитирует kommersant.ru следствие заявило о хищении куда более крупной суммы — свыше 60,7 млрд руб. .. перечисленных ВЭБом кипрской Margit Holdings Ltd, а от нее — Алчевскому меткомбинату, входившему в ИСД (с 2017 года «национализирован» ДНР).
Проблемы в металлургической группе Мкртчана начались с кризиса 2009 года. Тогда часть заявленных проектов пришлось заморозить. А затем жестко поплатился и ВЭБ - во время войны на Донбассе его инвестиции в донбасские заводы обернулись убытками. В 2016 году был признан банкротом Армавирский металлургический завод, а затем на грани банкротства оказалось деревообрабатывающее предприятие ПДК «Апшеронск», накопившее миллиардные убытки и огромные долги по налогам и электроэнергии. Сохранить также не удалось и уцелевшие активы ИСД - в прошлом году расположенные на Луганщине Алчевский металлургический комбинат, Алчевский коксохимический завод и ПАО «Экоэнергия» были национализированы правительством ЛНР.
По данным СМИ Следствие установило, что Олег Мкртчан фактически владеет ООО «Ревякинский металлургический комбинат» (РМК), ООО «Ставсталь», ООО «Фрам», ООО «ГЕАЗ», ЗАО «РГМК-Кубань», ООО «РГМК», ООО «Меттрейд», ООО «РГМК-Центральный регион» и ООО «РГМК-Юг». Многие из этих предприятий сейчас переживают глубокий кризис, либо вообще закрыты. Так, например, завод в Ревякино бездействует с 2016 года. Новое оборудование туда так и не поставили. Его попросту перепродали, обанкротив компанию.. Финансовый обвал усугубился еще и человеческими трагедиями простых рабочих. 766 заводчан утверждали, что «Ставcталь» осталась должна им 24 млн руб. Рабочие писали общее письмо об этом в прокуратуру Ставрополья и президенту РФ.
Но бывший владелец металлургических предприятий вызвал недовольство не только российских банков, на него стали жаловаться даже иностранные инвесторы.
Речь идет о крупном индийском инвесторе, собственнике групп предприятий «Стил Монт» Раджеше Кумаре Сарайе, заключившем со «Ставсталью» контракт на поставки стальной заготовки на $3,1 млн. Инвестор авансировал контракт на $1,5 млн, но, по его словам, контракт не был выполнен, после чего его вынудили дополнительно авансировать контракт. В итоге работа выполнена не была. Инвестор утверждает, что понес убытки на сумму в $4,3 млн и 42 млн руб.
«Господин президент, прошу Вас поручить компетентным органам Российской Федерации тщательно разобраться в сложившейся ситуации», - написал в своем обращении к главе российского государства индийский бизнесмен.»
«К сожалению, мои возможности противостоять в одиночку коррупционным проявлениям и беззаконию, совершенному в отношении меня и моих компаний, весьма ограничены», — подчеркнул Раджеш Кумар Сарайя» пишет gazeta.ru
Российско-украинский миллиардер армянского происхождения отрицает предъявленные ему обвинения и свою связь с офшором. Защита Олега Мкртчана настаивает: постановление о возбуждении уголовного дела в отношении бизнесмена вынесено с нарушением уголовно-процессуального законодательства.
Согласно рейтингу журнала Focus от 2012 года, Мкртчан занимал 14-е место в рейтинге 200 самых богатых людей Украины, а его состояние оценивалось в $1,25 млрд. Он имеет гражданство Украины и России.
