В ходе процесса следователь СКР Сергей Новиков отметил, что предприниматель Михальченко создал организованную группу с целью контрабанды алкогольной продукции. В 2015 году продукция покупалась в магазинах Евросоюза, аккумулировалась в порту Гамбурга и переправлялась в Россию в контейнерах под видом герметика. Стоимость одной бутылки колебалась от 10 до 20 тыс. рублей. На товар изготавливались поддельные документы. При таможенном досмотре были обнаружены бутылки вина и виски. Стоимость одного контейнера продукции составляла не менее 1 млн 700 тыс. рублей.
- Обвиняемый, оставаясь на свободе, может скрыться, обладая крупной суммой средств, может направить их на подкуп свидетелей и скрыться за границей, - подытожил следователь. Сообщниками Михальченко являлись гендиректор ООО "Юго-восточная торговая компания" Илья Пичко, а также гендиректор ООО "Контрейл логистик Северо-Запад" Анатолий Киндзерский, которые являлись таможенно-экономическими операторами.
Сам Михальченко заявил, что вину не признает. Он сообщил, что работает в большом холдинге, который реализует большой проект с государственным финансированием - строительство крупного порта.
- Общая стоимость порта 23 млрд. Если меня арестуют, то государство перестанет его финансировать. Ставится под удар весь бизнес-план, что может намного затормозить реализацию этого проекта, - подчеркнул бизнесмен.
Защитник Михальченко просил избрать в отношении него домашний арест или залог в 50 млн рублей.
- Дело политически мотивировано, - заявил адвокат Алексей Егоров.
В итоге судья Артур Карпов удовлетворил ходатайство следствия.
- Избрать в отношении Михальченко меру пресечения в виде заключения под стражу до 29 мая, - огласил решение судья.
Дмитрий Михальченко является одним из основателей и владельцев холдинга "Форум". В ноябре 2015 года он вошел в тройку лучших топ-менеджеров Петербурга по версии проекта "Топ-100". Михальченко занимает 46 место в "Рейтинге миллиардеров - 2015", его состояние оценивается в 18 млрд рублей.