Уголовное дело по статье "уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере" возбуждено СО по Зеленоградскому АО ГСУ СК по г. Москве в отношении 47-летнего генерального директора крупной транспортной компании. Выявить махинации удалось, когда отчётность фирмы стали проверять сотрудники ОЭБ УВД по Зеленоградскому АО г. Москвы.
«Некоторые записи в налоговой декларации по НДС и налогу на прибыль вызвали у нас сомнение, - рассказывает подполковник милиции Алексей Щербаков. В результате проверки финансово-хозяйственной деятельности компании за 2007-2010 гг. оперативники выявили признаки преступления, предусмотренные ч. 2 ст. 199 УК РФ».
Как оказалось, предприниматель внёс в налоговые декларации заведомо ложные сведения, значительно завысив данные о своих расходах. «С целью уменьшения налогооблагаемой базы, - продолжает Алексей Щербаков, - он заключал договор аренды с фирмами-«однодневками». Таким образом, прибыль предприятия искусственно занижалась, насчитывались меньшие суммы налогов, и в результате в бюджеты в течение четырех лет не поступало по 13,5 млн рублей ежегодно. В результате указанных действий государству причинен ущерб на сумму более 54 миллионов рублей».
Ведется следствие, выявляются конкретные должностные лица, причастные к совершению преступления.