"УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проведен комплекс следственных действий в рамках уголовного дела, возбужденного следственной службой управления по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) в отношении гражданина России, организовавшего противоправную финансовую схему, по которой осуществлялось незаконное обналичивание денежных средств на сумму не менее 200 миллионов рублей в день", - сообщает пресс-служба управления.
Общая сумма "отмытых" денег не уточняется. Для обналичивания средств, как полагает ФСБ, он использовал услугу "почтовый перевод" с последующим получением наличных денег в петербургских отделениях ФГУП "Почта России".
"В рамках уголовного дела проведено 19 обысков по местам жительства фигурантов дела, в их офисах, на Санкт-Петербургском почтамте, а также на Петроградском и Кировском межрайонных почтамтах. Изъято свыше 250 миллионов рублей, "теневая бухгалтерия", а также иные предметы и документы, подтверждающие факт преступной деятельности", - отмечает пресс-служба.
Кроме того, по данным управления, в рамках дела наложен арест на 350 миллионов рублей, находящиеся на счетах в банках Санкт-Петербурга, Москвы и Архангельска.