Интерпол провел масштабную операцию «Первый свет», разгромив обширную сеть мошеннических синдикатов и наложив арест на активы на общую сумму 257 миллионов долларов. Руководитель Международного бюро расследований, доктор юридических наук, заслуженный юрист России, профессор, генерал-лейтенант МВД Юрий Жданов рассказал о ходе этой полицейской операции.
– Юрий Николаевич, в чем особенность проведенной операции?
– Полицейская операция "Первый свет" - не просто особенная, а уникальная по своей масштабности. Это – действительно глобальная операция, охватившая 61 страну. Она нанесла финансовый удар сетям онлайн-мошенников, заморозив 6745 банковских счетов, наложив арест на активы на общую сумму 257 миллионов долларов США и уничтожив задействованные в ней сети транснациональной организованной преступности.
– Какова была конкретная цель операции?
– Прежде всего операция "Первый свет 2024" была нацеленная на фишинг, мошенничество с инвестициями, поддельные сайты онлайн-покупок, любовные романы и прочие мошеннические операции в киберпространстве. Она привела к аресту 3950 подозреваемых и выявила 14 643 других возможных подозреваемых на всех континентах. Полиция в совокупности перехватила около 135 миллионов долларов США в фиатной валюте и 2 миллиона долларов США в криптовалюте. Поясню: фиатные валюты, такие как доллар США, евро или иена, являются официальной валютой, выпускаемой и регулируемой правительствами. Были изъяты другие активы на сумму более 120 миллионов долларов США, включая недвижимость, автомобили высокого класса, дорогие ювелирные украшения и многие другие ценные предметы и коллекции.
– Без Интерпола все это осуществить было бы невозможно?
– Безусловно. Без Интерпола о такой операции даже подумать было бы нельзя. Операция "Первый свет" была усилена благодаря участию четырех региональных полицейских органов: AFRIPOL, ASEANAPOL, GCCPOL и Europol. Операции финансируются Министерством общественной безопасности Китая, которое недавно провело заключительную встречу в Тяньцзине, собрав страны-участницы под одной крышей для анализа результатов, обмена разведданными и планирования будущих операций.
Операция "Первый свет 2024" началась еще в прошлом году и завершилась ее заключительной тактической фазой с марта по май этого года. Интерпол координирует операции первой необходимости с 2014 года для укрепления сотрудничества и активизации усилий стран-членов в борьбе с социальной инженерией и телекоммуникационным мошенничеством.
– Какие конкретно возможности Интерпола были задействованы?
– Например, был использован механизм глобального оперативного вмешательства в платежи Интерпола (I-GRIP), помогающий отслеживать и перехватывать незаконные доходы от преступлений, как в фиатной, так и в криптовалютной форме. Так, полиция перехватила 331 000 долларов США в ходе мошенничества с компрометацией деловой электронной почты с участием жертвы из Испании, которая переводила деньги в Гонконг.
Аналогичным образом, в другом случае власти Австралии успешно вернули 5,5 миллиона австралийских долларов (это примерно 3,7 миллиона долларов США) от имени жертвы мошенничества с выдачей себя за другого человека после того, как средства были мошенническим путем переведены на банковские счета в Малайзии и Гонконге.
Заметные достижения операции включают и ликвидацию сложной международной мошеннической сети в столице Намибии. В ходе этой операции были спасены 88 местных молодых людей, которых вынудили заниматься мошенничеством. Власти изъяли 163 компьютера и 350 мобильных телефонов, а содержащиеся в них данные переданы в штаб-квартиру Генерального секретариата Интерпола для анализа.
Подобным же образом координация между Центром по борьбе с мошенничеством полиции Сингапура и гонконгским Координационным центром полиции по борьбе с обманом и местными банками предотвратила попытку мошенничества с технической поддержкой, что спасло 70-летнюю жертву от потери сбережений на сумму, эквивалентную 281 тыс. долларов США. Совместные расследования бразильских и португальских властей также выявили несколько мошеннических сетей, действующих по всему миру.
Директор Центра Интерпола по борьбе с финансовыми преступлениями и коррупцией (IFCACC), доктор Исаак Кехинде Огинни, констатировал: “Результаты этой глобальной полицейской операции — это больше чем просто цифры - они отражают защищенные жизни, предотвращенные преступления и более здоровую глобальную экономику по всему миру. Конфискуя такие большие суммы денег и разрушая сети, стоящие за ними, мы не только защищаем наши сообщества, но и наносим значительный удар по транснациональным организованным преступным группировкам, которые представляют такую серьезную угрозу глобальной безопасности”.
От имени Министерства общественной безопасности Китая Ен Ван, глава Национального центрального бюро Интерпола в Пекине, заявил: "Мир сталкивается с серьезными проблемами мошенничества в сфере социальной инженерии, а организованные преступные группировки действуют от Юго-Восточной Азии до Ближнего Востока и Африки, и жертвы есть на всех континентах. Ни одна страна не застрахована от этого вида преступлений, и борьба с ним требует очень тесного международного сотрудничества”.