Непосредственно перед началом специальной военной операции на Украине крупные российские предприниматели стали проводить сомнительные финансовые операции, которые могли свидетельствовать об их попытках избежать возможных санкций. Об этом сообщает Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями при Казначействе США FinCen.
В отчете агентства указывается, что в период с января по апрель объем переводов увеличился. Собственники активов стали переоформлять их на родственников и детей.
Общий объем переводов оценивается в десятки миллиардов долларов. Многие из переводов не носили незаконный характер, но были подозрительными, так как источники средств на счетах неизвестны.