После ареста Виктора Бабарико председатель Комитета госконтроля (КГК) Белоруссии Иван Тертель объявил, что банкира контролировали "кукловоды" из "Газпрома". В сюжете телеканала утверждается, что это были бывший зампред "Газпрома", а ныне заместитель министра финансов России Андрей Круглов и бывший директор "Стройгазконсалтинга" Станислав Акеев.
Весной 2018 года подрядчик "Газпрома" компания "Стройгазконсалтинг" открыла счет в Белгазпромбанке. В свою очередь зампред "Белгазпромбанка" Сергей Шабан лично отправился на встречу с Андреем Кругловым в Санкт-Петербург, чтобы "наладить движение денег". В итоге за два года было переведено $2,2 млрд. Эти средства поступали от входящих в "Газпром" структур, а буквально на следующий день возвращались обратно в Россию. В Комитете госконтроля считают, что это было сделано для отмывания денег.
Кроме того, по версии КГК, специально для семьи Круглова был создан "эксклюзивный договор по размещению валютного займа". На счетах Андрея Круглова было 8,5 млн евро, но после того, как он стал замминистра финансов, он прекратил сотрудничество. Три миллиона евро его жены арестованы.
Для выяснения всех обстоятельств Белоруссия обратилась за правовой помощью к России. Однако, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже заявил, что это дело относится к компетенции белорусских правоохранительных органов. Он отметил, что ему ничего не известно о наложении ареста на денежные средства жены Круглова.
Суть этих обвинений "МК" объяснил экономист Андрей Суздальцев:
- Все банки занимаются подобными вещами. То, что в Белоруссии назвали отмыванием денег, – это конвертация денег. Также банки имеют корреспондентские счета, счета для накопления денег, там огромное изобилие финансовых вещей. Это все равно, что прийти к землекопу и предъявлять ему, что он не там поставил лопату, не так копал. Фактически, Белгазпромбанк судят за то, что они работали с деньгами.
Второй момент. Иностранный банк имеет отношения со своими акционерами. Круглов, видите ли, сидит в Москве, и сам этот факт говорит о том, что он враг. Интересно, у нас вообще Союзное государство есть? То, что Бабарико ездил в Москву, расценивается как абсолютное свидетельство, что он чуть ли не предатель.
Белорусские власти захватили Белгазпромбанк и выкачивают из него средства, потому что деньги в стране могут быть только в кармане у одного человека. Ячейки банка были вскрыты. Женщина продала квартиру на Украине и хотела купить недвижимость в Белоруссии - исчезли. Все украдено бандой уголовников - Комитетом госконтроля Белоруссии. Подобные ситуации у более 80 человек и вернуть средства невозможно. Сейчас еще 3 млн евро заберут у жены Круглова. Между прочим, это был займ, кредитные деньги, а значит женщина занимается бизнесом. Часто бывает так, когда крупные бизнесмены уходят в государственные службы, а их жены начинают работать в их фирмах, поскольку в курсе дел. Это может быть семейный бизнес.
Я очень надеюсь, что Россия примет аналогичные меры к белорусской собственности и счетам после 9 августа.
Читайте также: Кремль в заложниках у Лукашенко: Россия медленно, но верно теряет Белоруссию