Об аресте счетов сообщило американское издание "Баронс". Ранее были опубликованы результаты журналистского расследования "Баронс" в отношении уличенных Магнитским в хищении бюджетных средств чиновников - о приобретении ими недвижимости по всему миру и поступлении миллионов долларов на счета в швейцарском банке.
По информации автора статьи, счета подозреваемых в отмывании денег россиян заморожены в банке Credit Suisse. Как сообщили источники издания, швейцарская прокуратура после предварительной проверки документации банка приняла "экстренные меры".
"Это означает, что они заморозили счета, о которых идет речь", - цитирует издание слова профессора права из Университета Базеля Марка Пита, который в марте, представляя интересы фонда Hermitage Capital Management, консультантом в котором работал Магнитский, сообщил властям Швейцарии о возможных случаях отмывания денег из России через банки страны.
"Арест счетов в швейцарских банках - это только первый шаг в расследовании деятельности коррумпированных российских чиновников. К сожалению, Сергей Магнитский не дожил до этого дня, когда его расследование дало первые результаты и привело к аресту средств, похищенных из российского бюджета", - говорится в пресс-релизе Hermitage Capital Management, распространенном в пятницу.
На прошлой неделе стало известно, что по заявлению фонда прокуратура Швейцарии начала расследование в отношении отмывания денег рядом российских чиновников. В статье в в частности, упоминался муж бывшего руководителя налоговой инспекции №28 города Москвы Ольги Степановой.
Начать расследование швейцарскую прокуратуру просили адвокаты Hermitage Capital Management, которые заявляют, что незаконный возврат налогов через московские налоговые инспекции на сумму 230 млн долларов был раскрыт юристом фонда Сергеем Магнитским. В 2008 году он дал показания о роли в хищении сотрудников МВД и налоговых органов, а через месяц был арестован и умер в следственном изоляторе.
Представители генпрокуратуры Швейцарии в ответ на запрос журнала "Баронс" сообщили о том, что прокуратура гельветской конфедерации 7 марта "официально начала уголовное расследование по факту возможного отмывания денежных средств" в отношении "неустановленных лиц". По версии автора статьи в "Баронс", расследование швейцарской прокуратуры ведется по факту открытия мужем Ольги Степановой секретного счета в цюрихском офисе Credit Suisse, через который, якобы, на счета зарегистрированных на Кипре и Британских Виргинских островах подставных компаний были переведены более 15 млн долларов. Как утверждает издание, открытие счета и перевод средств произошли после хищения из российского бюджета средств в размере 230 млн долларов.
Чиновники, в течение одного дня принявшие решение о незаконном возврате 5,4 млрд рублей налогов, сразу после этого обогатились на 39 млн долларов. Еще двое чиновников приобрели роскошные квартиры стоимостью в 4 млн долларов на престижном курорте в Объединенных Арабских Эмиратах. Оплата за приобретение недвижимости производилась со швейцарских счетов, которые сейчас арестованы.
Напомним, Сергей Магнитский, обвинявшийся в уклонении от уплаты налогов с организации, скончался в московском СИЗО "Бутырка" 16 ноября 2009 года. Его смерть вызвала большой общественный резонанс. По версии следствия, в сентябре-октябре 2007 года Магнитский вместе с сообщниками при помощи мошенничества с налоговыми декларациями похитил из госбюджета 5,4 млрд рублей. Фонд Hermitage Capital Management в свою очередь утверждает, что 5,4 млрд рублей налогов, уплаченных государству его компаниями, украли рейдеры, а к коррупционной сделке причастны сотрудники правоохранительных органов. С кражей этих денег фонд и связывает уголовное преследование Магнитского.
Законопроект о введении визовых и экономических санкций в отношении лиц, подозреваемых в причастности к гибели российского юриста, был впервые внесен в конгресс США в 2010 году. В "черном списке" значилось 60 человек, среди них глава Следственного комитета при МВД РФ, заместитель министра Алексей Аничин.
Законопроектом предусматривается запрет на въезд на территорию США и на осуществление финансовых операций трем категориям лиц: людям, по мнению авторов законопроекта, ответственным за арест Магнитского, нарушение его прав и гибель в следственном изоляторе; лицам, якобы, причастным к хищению бюджетных средств, уплаченных в виде налогов российскими компаниями Hermitage Capital Management, и причастным к незаконному завладению этими компаниями; лицам, якобы, пытающимся скрыть обстоятельства ареста и гибели Магнитского в следственном изоляторе и, якобы, имевшие место факты хищения бюджетных средств. Кроме того, в законопроекте говорится о запрете на выдачу виз и въезд данных лиц и их родственников в США и аннулировании всех их действующих американских виз.
Законопроект также предполагает замораживание активов этих лиц и запрещает им любые финансовые операции на территории США, а также операции через зарубежные отделения американских банков. В случае, если оба комитета одобрят расширенный законопроект, он будет рассмотрен обеими палатами конгресса США.
Между тем Тверской суд Москвы 4 мая санкционировал заочный арест коллеги Магнитского - бывшего партнера фонда Hermitage Capital Management Ивана Черкасова.