Еще в 2010 году следственный комитет пытался привлечь к ответственности министра финансов Московской области Алексея Кузнецова за мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере. С 2005 по 2008 года соучастники незаконно приобрели у предприятий жилищно-коммунального хозяйства права требования задолженностей к муниципальным образованиям на сумму более 3,5 млрд рублей. После чего аферисты легализовали права, продав их некоему коммерческому банку. Финансовое учреждение потребовало долг у тогдашних руководителей региона, которым для выплаты денег пришлось взять кредиты. Махинаторы, завладев крупными суммами, перевели их на счета подконтрольных фирм.
Кроме того, аферисты похитили имущество ООО "Московская областная инвестиционная трастовая компания", которая инвестировала средства в социально значимые проекты региона. Причем работу «МОИТК» контролировал министр финансов Кузнецов.
В октябре 2010 года Кузнецова объявили в международный розыск, его арестовали заочно. Следственный комитет считает его виновным в 150 эпизодах мошенничества. Кстати, в деле также замешана и его жена — гражданка США Жанна Буллок. А самого Кузнецова не так давно отловили во Франции и приняли решение о его экстрадиции.
Сообщников министра задержать было легче. На скамью подсудимых угодил бывший заместитель министра финансов Московской области Владимир Носов, бывший генеральный директор «МОИТК» Владислав Телепнев и экономист ООО "НЭС- Финанс" Елена Кузнецова, она же сестра беглого экс-министра. Они обвинялись по тем же статьям уголовного кодекса, что и сам сановник. Кроме того, им вменили пособничество при совершении растраты бюджетных средств в особо крупном размере.
Басманный суд приговорил Носова к 14 годам колонии со штрафом 1 млн руб. Владиславу Телепневу назначили 10 лет с таким же штрафом и лишили звания «почетный гражданин». Обоим запретили занимать должности на госслужбе в течение 3 лет. Кузнецова получила 7 лет колонии со штрафом в 1 млн рублей.