Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 159 УК РФ и расследуется обнинским отделом внутренних дел. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде штрафа или лишения свободы сроком до двух лет.
По версии следствия, ООО "ИК "Алмаз Инвест Групп" с уставным капиталом 10 тысяч рублей было зарегистрировано в июне 2007 года некими лицами на имя подставных жителей Нальчика Кабардино-Балкарской Республики и Элисты Республики Калмыкия. Если верить учредительным документам, офисное помещение организации находится в Обнинске Калужской области, однако фактически по адресу, указанному в документах, офиса этой компании никогда не было. В соответствии с уставом компания была создана для осуществления двадцати различных видов деятельности, в том числе и на финансовом рынке. Однако следователи выяснили, что необходимой лицензии организация не имела.
Следствие полагает, что руководство компании выдавало своим представителям в разных регионах России и Украины незаполненные бланки договоров займа, подписанные генеральным директором и скрепленные печатью. Имея на руках эти документы, представители в регионах занимались поиском клиентов, от которых после заключения договора получали денежные средства под высокие проценты - от 18% до 62% годовых. Некоторым клиентам компания производила первоначальные выплаты, и они, получив деньги, привлекали своих знакомых к заключению таких же договоров займа, за что получали вознаграждение - 1,5 тысячи рублей за каждый новый договор.
Однако в дальнейшем выплаты прекратились, и обеспокоенные клиенты "финансовой пирамиды" обратились в правоохранительные органы. "Ни суммы перечисленных в компанию денежных средств, ни проценты по договорам займа заявителям не возвращены. Сумма предварительного ущерба составила свыше 40 миллионов рублей. Количество потерпевших уточняется", - сообщает пресс-служба прокуратуры.
Следователи выяснили, что представители компании действовали в Санкт-Петербурге, Москве, Ульяновске, Уфе, Перми, Темиртау, Новосибирске, Сургуте, Архангельске, Находке, Красноярске, Казани, Ижевске, Ставрополе, Новокузнецке, Череповце и ряде других городов, а также на Украине. В данный момент в рамках следствия милиция устанавливает виновных в совершении преступления.