МВД перекрыло крупный канал вывода денег за рубеж
МВД России пресекло канал вывода за рубеж денежных средств на сумму более 37,5 млрд руб., сообщили в пресс-службе департамента экономической безопасности (ДЭБ) ведомства.
"По результатам мониторинга финансовых операций в ДЭБ МВД России направлена информация в отношении клиента ОАО "Ярсоцбанк" компании ООО "Многопрофильная фирма Смарт-Рос", которая представила в банк контракт на перевод за рубеж денежных средств на сумму 1,35 млрд долларов США", - говорится в сообщении пресс-службы ДЭБ.
Общий характер сделки вызвал у оперативников подозрение, что "ее истинной целью является организация "теневого" канала по выводу денежных средств за рубеж под видом расчетов по фиктивному контракту".
Самое интересное
-
-
Названа группа крови, обладателям которой не грозит рак и деменция
-
«Картина маслом»: ВС РФ филигранно повредили ключевой мост под Одессой
-
ВС РФ освободили населенный пункт Ясная Поляна в Донбассе
-
Почему стоит съездить в Белокуриху
-
Пенсии, майнинг, мигранты: эксперты оценили новшества для россиян в ноябре
Что еще почитать
-
«Максимальная утилизация»: озвучен замысел кровавого плана Зеленского по Курской области
-
«Прошла через унижения»: переселенка из Курской области рассказала о проблемах с жильем
-
“Когда-то надо было начинать»: полковник Сыртланов прокомментировал первый удар по Генштабу ВСУ
-
Назван способ избавить Россию от нелегалов: платным станет всё
-
Гольф — уникальная игра: Егор Ерошенко о своем историческом успехе
В регионах
-
Исламский банкинг: Т-Банк начал выпуск дебетовых карт в рамках эксперимента ЦБ
-
Согласно нормам исламской этики: Т-Банк сообщил о начале выпуска дебетовых карт в рамках эксперимента ЦБ по исламскому банкингу
-
4-комнатную квартиру на улице Шереметьевской выставили на продажу за 50 млн
Рязань -
Провода в уши и избиение до полусмерти: как тверская ОПГ пытала людей, заставляя признаться в чужих грехах
Тверь -
10-летняя школьница из Крыма опубликовала видео, на котором дискредитировала ВС РФ
Крым -
В Крыму хотят найти активы Финляндии, чтобы национализировать
Крым