Деньги, изъятые из квартиры семьи Аббасовых, могут иметь как легальное, так и нелегальное происхождение. Равно, как и хозяевами могут быть они сами (например, это накопления за десятки лет, что Низами скопил за десятки лет торговли в одном из ТЦ Москвы), так и их земляки (азербайджанцы могли быть временными держателями средств, принадлежащих другим людям).
Как предположил собеседник «МК», не понаслышке знакомый с теневым бизнесом рыночных воротил, вряд ли сумма, эквивалентная примерно 70 миллионам рублей - заначка или даже оборотные средства семьи Аббасовых, которые они бережно хранили в тумбочке в ипотечной квартире на первом этаже. Данные средства легко могли предназначаться к выдаче в качестве так называемой обналички или быть частью суммы, которую аккумулируют старшие партнёры - впрочем, для тех же целей.
— Как устроена эта цепочка?
— Есть люди, которые занимаются обналом. У них есть партнеры, назовем их так. И они выполняют самые разные манипуляции с деньгами, получая с каждой операции свой процент.
— А конкретно, как это работает?
— Берём тот же ТРЦ «Москва», с которым связан Низами. Там ежедневно продавцы делают выручку в наличных средствах. Самое простое. Каждая из точек: азербайджанцы это или китайцы - не важно, работают с обнальщиками, которые «покупают» у них наличку.
Например, кому-то нужно отмыть, обналичить деньги. Самое преследуемое и незаконное — с госконтракта. Фиктивно по договорам оформляются поставки или услуги. Человек платит по безналу принимающим компаниям (принадлежат обнальщикам) с комиссией 3 процента. А вот такие рыночные дельцы выкупают наличку у продавцов, доплачивая им, к примеру, 1 процент сверху. В то же время, например, они же (обнальщики) оказывают услугу продавцам, и совершают безналичный расчёт с поставщиками их товаров. Например, с Китаем, через свои же компании в Киргизии. Или напрямую через партнёров в Китае, делая им перевод в криптовалюте.
— Ты видел фото денег, сделанные во время обыска у Аббасовых?
— Да, ну тут объективно ничего не скажешь. Разве, что в масштабах рыночного обнала — это не очень большая сумма. Скорее всего, это часть. В том же Люблино есть несколько команд, которые занимаются этим. И их оборот - у каждой - по 2-3 миллиона долларов за пару недель.