Как стало известно «МК», на виртуальной торговой площадке жулики размещали липовые объявления о продаже как недвижимости, так и машин, и даже медицинских масок. Когда находился покупатель, то его просили при помощи определенных платежных систем перечислить на счет родственника некую сумму денег — вроде бы в качестве подтверждения платежеспособности. Естественно, подозрений это не вызывало. Далее мошенники просили чек о переводе с ID-номером (там были как раз паспортные данные человека). А через некоторое время со счета покупателя снимались деньги. В банке аферисты, как выяснилось позже, предъявляли поддельные паспорта.
При обысках были изъяты 14 поддельных паспортов - как российских, так и украинских и израильских. А также десятки сим-карт, мобильных аппаратов, банковских карт. Ущерб от интернет-аферистов — несколько десятков миллионов рублей.
- Наши специалисты изымали компьютерную технику, в которых были найдены доказательства преступления. Это объявления, которые они публиковали, и данные о переводах, - рассказали эксперты Group-IB – компании, которая помогает сотрудникам МВД расследовать киберпреступления.
Задержаны девять человек из разных уголков страны. Под стражу заключены четверо организаторов — 38-летний ранее судимый Александр Дубов и 45-летняя Юлия Прохоренко из Волгоградской области, 47-летний москвич Александр Кротов и 29-летний Игорь Туганбаев, уроженец Казахстана.
Остальные фигуранты под подпиской о невыезде, так как их роли были незначительны. Одна из них — 20-летняя москвичка Татьяна, мать годовалого ребенка. В махинацию молодую женщину, сидящую в декрете, вовлек 25-летний муж Артем, уроженец Щебекино. Он по профессии строитель, но решил заработать быстрые деньги криминальным путем.
- Они скрывают от меня, во что вляпались, - говорит мать задержанной. - Таня высохла, как палка, на нервной почве, злая стала. Подозреваю, что выполняли мелкие поручения руководителей этой схемы. Финансового образования ни у дочери, ни у зятя нет. Ужасное состояние в семье. Я только перенесла операцию по удалению опухоли на голове.
- Возбуждено семь уголовных дел по статье «Мошенничество», которые соединены в одно производство. Имеются основания полагать, что задержанные могут быть причастны к совершению более 30 аналогичных противоправных деяний на территории Московского региона, - пояснила официальный представитель МВД России Ирина Волк.