Преступное сообщество, в организации которого обвиняют Абызова, по версии СКР, состояло из двух отдельных групп, орудовавших в Новосибирске и Москве. Каждая из них, с точки зрения следователей, с целью извлечения прямой финансовой выгоды решала свои задачи.
На момент начала "преступной деятельности" Абызов был бенефициарным хозяином приблизительно 95 процентов акций четырех фирм, три из которых были связаны с энергетическим сектором и работали в Сибири, четвертая - столичное ООО «Ру Ком».
На территории Сибири это были ОАО "Сибирская энергетическая компания" (СИБЭКО), ОАО "Региональные электрические сети" (РЭС) и сервисная организация ОАО "Сибэнергострой" и ее четыре дочерние структуры в виде ЗАО.
Абызов управлял этими четырьмя закрытыми акционерными обществами, добившись назначения на руководящие посты или в советы директоров этих фирм сотрудников московского ООО "Ру Ком", также подконтрольного ему, полагают в Следственном комитете. При этом генеральный директор столичной "Ру Ком" Николай Степанов являлся "правой рукой" Абызова в ОПС, полагают в следствии.
Через Степанова в организованное преступное сообщество привлекли тогдашних гендиректора СИБЭКО Александра Пелипасова, гендиректора РЭС Сергея Ильичева, директора по экономике и финансам ЗАО "Энергоспецмонтаж" (дочерняя компания сервисной организации ОАО "Сибэнергострой") Галину Фрайденберг, члена совета директоров СИБЭКО Максима Русакова и "других неустановленных лиц".
Все они в настоящее время стали фигурантами дела о создании ОПС, а также о хищении и выводе за границу 4 млрд руб.
За месяц до прихода Абызова в кабмин он заключил договор доверительного управления 100 процентов долей в уставном капитале «Ру Ком» с подконтрольной ему же фирмой "Региональная компания "Резерв". В СКР полагают, что договор был фиктивным.
Уже будучи в ранге министра, Абызов поручил неустановленному лицу через Степанова провести аукцион по продаже акций четырех дочерних структур ОАО "Сибэнергострой". В ноябре 2012 года директор по экономике и финансам ЭСМ Галина Фрайденберг организовала оценку их стоимости (определена в 156 млн 100 тыс. 775 руб.).
После чего по распоряжению Абызова "неустановленные лица" создали офшор на Кипре — Blacksiris Trading Limited. Он, в свою очередь, стал учредителем четырех фирм-"пустышек": "Агентство специального снабжения" (АСС), ОАО "Предприятие ремонта и строительства" (ПРиС), ОАО "Первая энергосервисная компания" (ПЭСК), а также ОАО "Ремонтэнергомонтаж и сервис" (РЭМиС).
В декабре 2012 года офшор Blacksiris, зарегистрированный в Лимасоле, выиграл аукцион, организованный Фрайденберг, заплатив за акции четырех дочерних структур ОАО "Сибэнергострой" 186 млн 26 тыс. 718 руб., после чего присоединил их к собственным фиктивным компаниям.
Спустя год, в ноябре 2013 года, на Кипре с участием номинальных директоров Blacksiris предполагаемые участники организованного преступного сообщества "формально", как указано в деле, заключили меморандум о планах СИБЭКО купить акции АСС, ПРиС и ПЭСК, а РЭС — акции РЭМиСа, цена которых была "значительно завышена", отмечается в материалах СК.
Александр Пелипасов от имени СИБЭКО подписал договор с Blacksiris о приобретении ценных бумаг за 2,5 млрд руб., а руководивший на тот момент РЭС Сергей Ильичев, - за 1,5 млрд руб. Вместе с тем от акционеров СИБЭКО и РЭС - неких Рубцова и Акопяна, а также ФГУП "Внешнеэкономическое объединение "Алмазювелирэкспорт" - был, как полагают в следствии, скрыт факт фиктивных сделок по покупке по завышенной цене акций.
С помощью такой схемы 4 млрд руб., которые фигурируют в "деле Абызова", поступили на счета Blacksiris в начале 2014 года. Этими средствами, полагает СК, участники криминальной махинации распорядились по собственному усмотрению.
Михаил Абызов был задержан в своем доме 26 марта в Московской области. Суд отправил экс-министра под арест на два месяца. Свою вину бывший чиновник не признал.
Кроме того, суд арестовал руководителя «Ру Ком» Николая Степанова, его зама Максима Русакова, Галину Фрайденберг, а также Александра Пелипасова. Шестой фигурант дела, бывший генеральный директор РЭС Сергей Ильичев, скрылся за рубежом.
Читайте материал: "Как задержание Абызова отразится на Медведеве и Чубайсе: кто следующий"