5 апреля в Риге у ИП Даниила Бондаря «заглючила» SIM-карта, о чем он сообщил в МТС. Ответ дежурного оператора озадачил: «В системе у Вас статус активированного пользователя». Возможно, все дело в самой карте, успокоил себя Даниил. Никто не предупредил его о том, что 5 апреля в Москве «симка» была перевыпущена. Известие бухгалтера о блокировке интернет-банка ИП только усыпило бдительность: на эту меру банки идут, если SIM-карта выходит из строя. Все казалось логичным.
Когда 10 апреля бизнесмен вернулся в Москву, он первым делом перевыпустил «симку» в МТС и разблокировал интернет-банк. И потерял дар речи: 5 апреля, в тот момент, когда «умерла» «симка», с его счета списали 25 984 589 руб. Деньги утекли в адрес ООО «Торг Топ», имевшего счет в кемеровском отделении №8615 Сбербанка. Пережив шок, Бондарь отправился в полицию.
12 апреля следователь СЧ УВД по САО Москвы А. Зель возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного в ч.4 ст.159 УК РФ («Мошенничество»). Выяснилось, что деньги у «Торг Топ» долго не задержались, а «перекочевали» на счета турагентства «Золотой глобус». Более 7 млн руб. затем ушли в ООО «Компания Леман» и ООО «Авиа Центр Сибирь». Оставшиеся 19,4 млн руб. успел арестовать Головинский райсуд Москвы. Как сообщили в МТС, замена SIM-карты произошла 5 апреля в Москве на Рязанском проспекте, д. 46 в салоне «Русской телефонной компании» (РТК).
«Я полагаю, что мошенникам помогли сотрудники банка, открывшие доступ к интернет-банку», – считает Бондарь. Во время хищения их не смутил целый букет «красных флажков»: большая сумма перевода (почти 26 млн руб.), фактически обнулившего счет, подозрительное назначение платежа («Реклама») и новый контрагент ИП. Не ясно, как мошенники получили доступ к личному кабинету потерпевшего.
Но банкиры вину не признают. Как пояснили в «Альфа Банке», операция по счету клиента была осуществлена на основании его распоряжения: «Банк не несет ответственности за проведение операции по счету, если он не был уведомлен об утере, краже, передаче третьему лицу по любым основаниям и иных случаях утраты SIM-карт такого зарегистрированного номера».
Круговую оборону заняли и в МТС. Как пояснила потерпевшему ведущий специалист группы по работе с VIP-клиентами Ольга Овчинникова: «Услуги связи МТС не могут быть использованы абонентом без дополнительного письменного согласования с оператором для проведения лотерей, голосований, викторин, рекламы. Указанный перечень не является исчерпывающим. Однако ни банк, ни Вы не уведомляли и не спрашивали согласия МТС на использование абонентского номера, выделенного Вам оператором связи в качестве удаленного канала обслуживания для предоставления финансовых услуг». «Получается, что SIM-карту МТС нельзя использовать в бизнес-операциях. А следователь занят и не может никого допросить», – сокрушается Бондарь.
Производство топчется на месте. Никто не сделал в салоне РТК выемку документов, послуживших основанием для замены «симки», видеозаписей рабочего дня. Человек, написавший от имени Бондаря заявление о замене «симки», и сотрудник РТК, санкционировавший аферу, не установлены.
Более того, дело передали другому следователю – С. Маркиной, которая отказывается признать похищенные деньги вещдоками. По мнению адвоката Януары Вольвач, «следователь проявляет бездействие и халатное отношение. Мы написали на нее жалобу прокурору города Москвы госсоветнику юстиции 2-го класса В.Чурикову».
12 июля Головинский райсуд продлит или прекратит дело. Если Маркина не подаст ходатайство, арест на 19,4 млн руб. будет снят. И тогда деньги Бондаря со счета турагентства «Золотой глобус» исчезнут.
«МК» будет следить за ходом этого скандального дела.