Несколько лет общественность обсуждает историю с владельцем компании «Металлоинвест-Маркет» Константином Вачевских. Напомним, что по информации СМИ, «в начале октября Кировский райсуд Хабаровска продлил до января 2017 года содержание под стражей скандально известного бизнесмена Константина Вачевских. Пока бизнесмен находится в СИЗО, дело, в рамках которого он обвиняется в мошенничестве, спустя годы расследования, наконец, передано в суд». В свое время этот случай наделал много шума.
«Несколько лет назад группа компаний «Металлоинвест-Маркет» взяла в Среднерусском филиале Сбербанка около 1 миллиарда рублей. В качестве поручителей по кредиту выступили ООО «Компания «Металлоинвест-Маркет» и ООО «Предприятие «Стройинструмент». Проблемы начались почти сразу: должник не смог своевременно гасить проценты по кредиту. Банк потребовал возвратить заем, однако «Стройинструмент» в этот момент уже проходил процедуру банкротства. Требования вернуть деньги до сих пор остаются без ответа», — писала ранее «Комсомольская правда».
«Сейчас финансовые претензии к компаниям господина Вачевских имеют десятки банков и фирм. Среди них… КБ "Межрегионбанк", КБ "Генбанк", КБ "Новый московский банк", ОАО "КБ "Мосводоканалбанк"", ОАО "МДМ Банк", ООО "Финстройлизинг", ОАО НЛМК, ОАО "Северсталь" и целый ряд других», — констатировал «Коммерсантъ».
По сообщениям СМИ, «Используя подконтрольные компании, господин Вачевских за 10 лет получил в различных банках Москвы и Московской области … кредиты на сумму более двух миллиардов рублей. В качестве обеспечения были оформлены залоги на объекты недвижимости, фактически принадлежавшие семье Вачевских через подконтрольные фирмы… бизнесмен создал условия неплатежеспособности компаний-заемщиков, сформировав искусственную задолженность перед аффилированными компаниями; вывел с балансов фирм активы на подконтрольных лиц; сменил владельцев и руководящий состав, после чего были инициированы процедуры банкротства».
При этом потерпевшая сторона отмечает, что долги остаются непогашенными до настоящего времени. С самого бизнесмена, скорее всего, и взять нечего, а вот его семья, похоже, сколотила неплохой капитал. По информации «Коммерсанта», «супруга предпринимателя Лилия Вачевских - совладелица московского "Блюз-отеля" и гендиректор отеля "Астон" в Санкт-Петербурге». Как сообщает ИА Росбалт, «это могут быть не только гостиничные комплексы и жилая недвижимость, но также склады, производственные базы. Даже имущество Амурского кабельного завода, который в результате действий «эффективного собственника» Вачевских был обанкрочен, в итоге выкупили структуры, предположительно, близкие к бизнесмену». По сообщениям СМИ, Сбербанк подтвердил наличие долга в размере более 600 млн руб., а также частичное погашение задолженности за счет принудительной реализации залогов в рамках процедур банкротства в размере 400 млн руб.
Как сообщало ИА Росбалт: «Правоохранительные органы усмотрели в действиях Вачевских мошенничество. На него заведено несколько уголовных дел в различных регионах страны – от Москвы до Хабаровска. Но пока только одно из них передано в суд – уголовное дело в Хабаровске, связанное с мошенничеством на Амурском кабельном заводе». Согласно статье УК, наказание за подобное преступление предусматривает лишение свободы сроком до десяти лет. По мнению потерпевшей стороны, процесс будет показательным и может войти в историю как одно из самых громких дел современной России.