Сейчас же выяснилось, что задержанного 43-летнего брокера зовут Дмитрий Недзвецкий, он работает в ADM Investor Services — лондонской компании, являющейся подразделением американской Archer Daniels Midland, занимающейся сельскохозяйственной продукцией.
В настоящий момент Недзвецкий отпущен под залог, обвинения ему пока не предъявлены, но на его счетах арестованы 22 миллиона долларов. При этом задержанный вместе с ним британский трейдер пока остается под стражей.
Интерес к деятельности Недзвецкого проявила сама лондонская биржа, регулярно отслеживающая подозрительные сделки, о которых она сообщает в полицию.
В итоге та заподозрила, что преступники из России отмывали деньги через биржу, используя некую отечественную нефтяную компанию, а также фирмы с Британских Виргинских островов (одна из самых крупных офшорных юрисдикций в мире) и Швейцарии.
На самой же бирже, где действовал Недзвецкий, в частности, заключаются контракты на нефть Brent.