Как стало известно «МК», группировка состояла из выходцев из разных регионов страны. В нее входили уроженцы Дагестана, Ингушетии, а также Москвы и Челябинска. Организатором был 24-летний москвич, ранее судимый за экстремизм. Злоумышленники находили компании, которые нуждались в перевозке крупной партии товара. Это могли быть мебель, облицовочная плитка и даже детские вещи. Подозреваемые нанимали водителя фуры по объявлению, заключали договор через подконтрольную фирму-однодневку с незадачливым клиентом. После этого водитель фуры привозил товар к складу, которым владели злоумышленники. Дальнобойщики даже не догадывались, что участвуют в афере. Со склада товар отправлялся на подмосковные рынки для реализации. Иногда, чтобы не тратиться на водителей, злоумышленники сами садились за руль большегрузных машин. Они активно использовали поддельные документы, накладные и перебитые номера.
— Сотрудники подмосковного УЭБиПК вернули владельцам ценности на общую сумму свыше 40 млн рублей, — рассказали «МК» в пресс-службе полиции Московской области, — установлена причастность злоумышленников к 20 эпизодам преступной деятельности на территории Московского региона.