Полицейские несколько недель вели группировку, возглавляемую уроженцами Армении, и когда установили всех основных участников, решили действовать. Преступники работали нагло — придумали целую сеть распространения через знакомых, расклеивали сообщения на вокзалах и в аэропортах. За свои услуги — билеты на электрички, метрополитен, автобусы и троллейбусы — они брали вдвое меньше их реальной стоимости в кассах. За месяц они таким путем выручали свыше двух миллионов рублей.
Кроме того, полицейские нашли подпольный цех злоумышленников — он находился в Калужской области. Там работали пять женщин на оборудовании, специально закупленном в Китае (там же закупалась часть комплектующих для магнитных карт). Кроме того, что они перезаряжали уже использованные проездные метрополитена, которые, вероятно, добывали из мусорных контейнеров, установленных рядом с турникетами, мошенники занимались и печатью новых бланков для проездных, по дизайну практически идентичных настоящим. Потом такие проездные также заряжались на разные сроки действия.
Банда, зная о том, что Мосгортранс и Московский метрополитен собираются в ближайшее время запустить ряд новых проездных на разные сроки действия, собиралась изменить настройки своей аппаратуры.
Как пояснили в пресс-службе ГУТ МВД РФ, возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием в крупном размере».