Как сообщается на сайте ДЭБа, его сотрудниками задержана ведущий специалист ОАО “Мастер-Банк” Теванян Мери Аракеловна, которая “входила в состав организованной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью и легализацией (отмыванием) денежных средств, полученных преступным путем. Объем незаконно обналичиваемых денежных средств составлял более 500 млн рублей ежедневно. Вознаграждение за услуги составляло 3,5 — 5% от перечисленной суммы, за обналичивание бюджетных средств — 8%”. Ранее пресс-служба ДЭБ сообщала, что данная деятельность велась с августа 2010 года. Хотя больше никто задержан не был, ДЭБ ищет соучастников Теванян среди сотрудников банка. “Даже если не задумываться о достоверности заявленных сумм, ДЭБ не имеет никакого права говорить о человеке как о виновном. Напомню, что этим правом у нас обладает только суд на основании доказательств”, — напомнил банкир.
По словам представителя Мастер-банка, ими уже направлено официальное письмо министру внутренних дел России Рашиду Нургалиеву с жалобой на действия сотрудников ДЭБ МВД и с требованием опровергнуть распространенную информацию. Копия письма направлена и в ДЭБ. “Если положенной по закону реакции не последует, мы вынуждены будем отстаивать доброе имя банка в суде”, — подчеркнул Арсений Ковалев.