Лицензию у "Нафтабанка", занимавшего 6 место среди 22 кредитных организаций Дагестана, отозвали после проверки финансовой деятельности его должностных лиц сотрудниками ГУ МВД России по СКФО. Этому предшествовала проверка кредитного потребительского кооператива "Твой дом", проведенная сотрудниками 3-й оперативно-розыскной части ГУ МВД России по СКФО и Росфинмониторингом по СКФО. Как заявили в полицейском управлении СКФО, в ходе нее было установлено, что "сама фирма аффилирована, и что непосредственное отношение к ее деятельности имеют ряд должностных лиц КБ "Нафтабанка" Махачкалы".
"В рамках уголовного дела в служебных помещениях ООО КБ "Нафтабанк" в Махачкале были проведены обыски, в кабинете председателя правления банка обнаружили печати и ряд других бухгалтерских документов, свидетельствующих о незаконной банковской деятельности лиц, выполняющих управленческие функции в данном банке", - сообщили в полицейском управлении региона.
О результатах проверки было проинформировано территориальное подразделение Центрального Банка России. По итогам рассмотрения сведений о выявленных нарушениях у КБ "Нафтабанк" Центробанк России принял решение отозвать лицензию.
В настоящее время продолжается проведение следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление сообщников и пособников главного подозреваемого, а также выявления иных эпизодов по данному делу.