ЦБ, совместно с Финмониторингом, разрабатывает для банков новые способы проверки документов для мигрантов, открывающих счета. Об этом пишет РБК.
Как говорится в материале, данная мера - еще один способ противодействию дропперам, оформляющим карты для сомнительных операций. Четверть таких карт оформлены по документам иностранцев.
По мнению представителя ЦБ Богдана Шабли, есть немало случаев, когда для оформления карт используются .документы, которые были украдены или куплены у мигрантов, либо являются поддельными.
Ранее, "МК" сообщил, что в России по указке украинским мошенников совершено более 40 поджогов.