Центробанк будет запрашивать у банков с 2022 года информацию по всем денежным переводам, осуществляемым между физическими лицами. Такая мера позволит сделать более эффективной борьбу с онлайн-казино и криптообменниками, пояснили опрошенные РБК эксперты.
Как уточняется, ЦБ уже отправил во все кредитные организации новую форму отчетности о денежных переводах между физическими лицами. В этом документе будет содержаться информация обо всех p2p-транзакциях, то есть обо всех денежных переводах от гражданина к гражданину. Например, там будут содержаться персональные данные отправителей и получателей денежных средств, уточнили эксперты.
В свою очередь, заместитель председателя правления Совкомбанка Олег Машталяр добавил, что Центробанк планирует запустить риск-ориентированный мониторинг p2p-переводов в январе 2022 года.