— Чаще всего студенту по его паспорту предлагают зарегистрировать фирму-однодневку. Сперва учащегося ведут в налоговую, потом в банке он открывает расчетный счет. Все документы студент должен передать третьим лицам. В последующем через эту фирму за границу выводят денежные средства, а незадачливый гендиректор в случае обнаружения этого факта попадает под статью, — поясняет старший оперуполномоченный ДЭБ МВД Сергей Голышев.
Причем чаще всего ребятам обещают, что через полгода фирма будет ликвидирована. Говорят, что они в любой момент могут “выйти из игры”, нигде не засветившись. Студенты ведутся на эту уловку почти всегда.
Но не только паспорт следует беречь наивным молодым людям. Организаторы фирм-однодневок могут предложить оформить на себя и банковскую карту, которая впоследствии будет использоваться для финансовых махинаций.
— Студенту предлагают оформить на себя банковскую карту, PIN-код от которой за небольшое вознаграждение впоследствии передается мошенникам, — говорит Сергей Голышев. — Зачастую ее владелец даже не подозревает, насколько огромные деньги проходят через нее. К примеру, в прошлом году в Карелии была выявлена группировка, помогавшая уклоняться от налогов крупным строительным фирмам. Злоумышленники оформили на студентов 14 фиктивных организаций, через счета которых было обналичено больше 1 млрд. руб.
Как поясняют специалисты ведомства, чаще всего мошенники делают ставку на иногородних студентов, ведь они сильнее всего нуждаются в деньгах. За регистрацию фирмы они платят бедолагам от одной до пяти тысяч рублей. Если же от липового гендиректора требуется несколько раз явиться в налоговую, в милицию, т.е. сопровождение фирмы, сумма может увеличиться до десяти тысяч целковых.
— Обычно злоумышленники выходят на студентов с помощью сарафанного радио. Молодой человек видит, что у его друга или одногруппника появились деньги, думает: я тоже так хочу, — поясняет Сергей Голышев. — Тот сводит товарища с нужными людьми и получает за это свой небольшой процент.
Причем перспектива оказаться за решеткой — не самый плачевный финал подобных историй. Специалисты ДЭБ рассказали ребятам и о нескольких смертельных случаях.
— К примеру, в прошлом году при странных обстоятельствах погиб студент одного из вузов, на которого было зарегистрировано порядка 36 фирм, обналичивших 16 млрд. рублей, — раскрывает ужасающие факты Сергей Голышев.
В ближайшее время аналогичные лекции пройдут во всех крупных вузах столицы. Главное, чтобы ребята понимали — любой легкий заработок почти всегда оказывается нелегальным.
Если вы обладаете информацией о фирмах-однодневках, “вербующих” студентов, звоните по телефону (495) 667-58-43.
