Сотрудниками управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД по Московской области задокументирована преступная деятельность генерального директора одной из московских фирм.
53-летний руководитель осуществил перечисление денежных средств в иностранной валюте на общую сумму 8 258 200 долларов США со счета, открытого в Истринском филиале одного из Банков на счет Вьетнамской компании.
В качестве основания денежного перечисления послужил заключенный внешнеторговый контракт на поставку различного оборудования.
С целью подтверждения поставки товара на территорию Российской Федерации, а также обоснованности перечисления денежных средств он предоставил копии 4 грузовых таможенных деклараций, якобы оформленных в зоне деятельности Тамбовской таможни.
В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлено, что московская фирма участником внешнеэкономической деятельности не является и вышеуказанные грузовые таможенные декларации никогда не оформлялись в зоне деятельности указанной выше таможни. Кроме того, товар по внешнеторговому договору не поступал.
Возбуждено уголовное дело.
