Отмывание крупных сумм происходило в том числе за счет покупки недвижимости по заниженной стоимости. По словам Прэтра, целью операции была не непосредственная покупка недвижимости, а именно легализация средств, отмечает издание 20 minutes.
«Он забыл задекларировать миллионы, когда въезжал во Францию. Это были не только наличные. Это были также переводы», — уточнил представитель властей.
Следствие настаивает на том, чтобы суд отменил залог в 5 миллионов евро и вернул Керимова под стражу. Заседание назначено на 5 декабря, оно пройдет в закрытом режиме по ходатайству адвокатов Керимова.
Бизнесмен был задержан в Ницце 21 ноября. Ему предъявили обвинения в неуплате налогов, а также в отмывании денежных средств. Суд отказался помещать россиянина в тюрьму, но назначил юридический контроль. Помимо залога, Керимов должен был сдать паспорт и несколько раз в неделю отмечаться в полиции.
