"К уголовной ответственности по делу удалось привлечь не только собственников ООО КБ "Огни Москвы", но и иных сотрудников банка. Таким образом, в настоящее время по делу привлечены по делу 10 человек, — сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. - Расследование началось с возбуждения дела, связанного с выводом денежных средств со счетов вкладчиков. С точки зрения расследования, это был один из наиболее интересных эпизодов, совершенный путем подделки расходных кассовых ордеров. Для изобличения виновных следователям пришлось допросить практически весь персонал банка. В результате в деле появились первые признательные показания, а впоследствии были установлены и иные хищения в банке", — добавил собеседник агентства.
Собственники и сотрудники банка, используя свое служебное положение, выдавали кредиты подконтрольным фиктивным организациям с 2010 по 2014 годы, похитив по этой схеме более 6 миллиардов рублей. С апреля по май 2014 года фигуранты переуступили нескольким компаниям, в том числе фиктивным, право требования по ранее заключенным кредитным договорам и договорам финансовой аренды с реальными заемщиками на сумму более 1,5 миллиарда рублей. Оплата по этим кредитам была произведена за счет денежных средств клиентов.
Ранее Басманный суд Москвы приговорил к 4 годам колонии бывшего президента банка "Огни Москвы" Марию Росляк за растрату и мошенничество на общую сумму свыше 6,2 миллиарда рублей.
