Банк России принял решение с 26 марта отозвать лицензию на осуществление банковских операций у расчетной небанковской кредитной организации "Расчетный центр "ЭнергоБизнес" (Москва), говорится в сообщении регулятора.
Ранее в среду ЦБ отозвал лицензии у трех банков — екатеринбургского Сберинвестбанка, уфимского "Мой банк. Ипотека" и московского банка "Совинком".
ЦБ отмечает, что "РЦ ЭнергоБизнес" нарушал порядок ведения бухучета и не обеспечивал надлежащую организацию внутреннего контроля. Кроме того, кредитная организация допускала нарушения нормативных актов Банка России в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем.
"При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций — в течение 2013 года объем проведенных клиентами кредитной организации сомнительных безналичных и наличных операций превысил 4 миллиарда рублей", — добавляется в сообщении.
