Накануне вечером столичные оперативники при поддержке бойцов ОМОНа провели масштабную операцию. В результате 26 обысков в офисных и жилых помещениях, кредитных учреждениях, а также транспортных средствах были задержаны четверо подозреваемых в незаконной банковской деятельности, сообщает РИА Новости со ссылкой на столичный главк МВД РФ.
В ходе обысков были найдены предметы и документы, отражающие преступную деятельность задержанных. В частности, правоохранители изъяли комплексы удаленного управления расчетными счетами фиктивных организаций и печати несуществующих фирм.
По данным следствия, в прошлом году подозреваемые получали сверхдоходы, занимаясь транзитом и обналичиванием денег через фиктивные фирмы за вознаграждение. Пока не известна точная сумма ущерба — ее предстоит установить.
Всем задержанным предъявлено обвинение по ч.2 ст.172 УК РФ "Незаконная банковская деятельность". 17 мая следствие собирается обратиться с ходатайством в Тверской районный суд Москвы об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.
Напомним, накануне по подозрению в коммерческом подкупе был задержан 47-летний председатель правления "Росбанка" Владимир Голубков. По версии следствия, он требовал у частного предпринимателя 1,5 млн долларов за пролонгацию кредитного договора, а также заключение дополнительного соглашения с уменьшенной кредитной ставкой и суммой ежемесячных платежей. При этом Голубков попросил коммерсанта передать деньги через посредника – старшего вице-президента "Росбанка".
В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "О подкупе в особо крупном размере", предусматривающей до семи лет лишения свободы. "Когда Голубкова попытались допросить в качестве подозреваемого, он заявил, что не признаёт своей вины и никакого преступления не совершал", - сообщил ИТАР-ТАСС его адвокат Дмитрий Харитонов.
