ЦБ РФ - Банк Россиивгуста отозвал лицензию на осуществление банковских операций у расчетной небанковской кредитной организации "МГБ" (Махачкала), говорится в сообщении центробанка, опубликованном в пятницу утром
“Организация не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем», — говорится в сообщении ЦБ.
Кроме того, отметили в пресс-службе регулятора, порядок внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия oтмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не соответствовал требованиям нормативных актов Банка Россия.
«Руководители и собственники МГБ не предприняли действенных мер по нормализации», - считают в ЦБ. В организации назначена временная администрация.
По величине активов, согласно данным российского центробанка, МГБ занимал 750 место в банковской системе страны.
Отметим, что с приходом Эльвиры Набиуллиной Банк России приступил к активной зачистке банковского сектора страны. Так, во втором полугодии 2014 года лицензии были отозваны у 14 банков.
